Diese Unternehmen haben Millionen von Menschen betrogen

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Nicht alles ist immer so, wie es scheint. Oberflächlich betrachtet schienen viele der auf dieser Liste aufgeführten Unternehmen das nächste große Ding zu sein. Aber in Wirklichkeit stahlen die Leute hinter den Operationen Millionen und manchmal Milliarden von Investoren, die bereit waren, sich ihnen zu stellen.

Sehen Sie sich einige der größten Betrügereien in der Geschichte an.


ZZZZ Best

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Das Geschäft


ZZZZ Best war ein Teppichreinigungsunternehmen, das 1982 von dem damals 16-jährigen Barry Minkow, einem gebürtigen Kalifornien, gegründet wurde hatte es mit Aktien im Wert von 64 Millionen Dollar an die Wall Street geschafft. Einen Monat später waren es laut New York Times 110 Millionen Dollar. Minkows „Erfolg“ brachte ihm sogar einen Platz in der Talkshow von Oprah Winfrey ein.



Die Schande

Minkow würde die Kreditkarten der Kunden illegal belasten und das Geld von der Bank nehmen. Und als das Stehlen kleiner Beträge nicht mehr reichte, gründete Minkow zusammen mit Tom Padgett, einem Sachverständigen für Versicherungsansprüche, Interstate Appraisal Services, ein gefälschtes Unternehmen, das Banken und Finanzinstituten Millionen von Dollar stahl. Das Imperium von Minkow brach 1987 zusammen, als die Los Angeles Times einen Artikel veröffentlichte, in dem behauptet wurde, ZZZZ Best habe illegal die Kreditkarten von Kunden verwendet und mindestens 72.000 US-Dollar an Gebühren erhoben. Die Aktien von Minkow brachen ein und eine Untersuchung folgte. 1988 wurde Minkow wegen Erpressung, Geldwäsche und Betrugs zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Centennial-Technologien

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Das Geschäft

Centennial Technologies war ein Unternehmen, das PC-Karten und -Teile herstellte. Zusammen mit seinem CFO führte James Murphy, CEO und Gründer Emanuel Pinez, eine PC-Karte namens „Flash 98“ zum Preis von 500 US-Dollar in das Inventarsystem des Unternehmens ein.

Die Schande

„Flash 98“ war nicht real und wurde nie erstellt. Laut den vom Unternehmen veröffentlichten Rechnungen erzielte Centennial dank der Produkte einen Umsatz von mehr als 2 Millionen US-Dollar. Aber die Dokumentation war falsch. Pinez nutzte sein eigenes Geld, um seine Arbeiter davon zu überzeugen, dass das Unternehmen finanziell erfolgreich war, obwohl das Unternehmen tatsächlich Verluste von 28 Millionen Dollar erlitten hatte. Im Jahr 2000 bekannte sich Pinez eines Betrugs schuldig, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und stimmte zu, eine Gebühr von 5,3 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine gegen ihn eingereichte Klage beizulegen.


Charles Ponzi

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Das Geschäft

Die Geschichte von Charles Ponzi reicht bis in die 1920er Jahre zurück. Nachdem Ponzi die Korrespondenz eines potenziellen Geschäftspartners in Spanien erhalten hatte, erkannte er, dass ein in Spanien gekaufter Postantwortcoupon in den USA zu einem höheren Preis verkauft werden könnte eine große Anzahl dieser Coupons in Überseeländern, wo die Dinge billig waren, würde in den USA zu finanziellem Überfluss führen, wo die Währung stärker war. Er nannte sein neuestes Unternehmen die Securities Exchange Company und überzeugte die Bostoner, dass er das Geheimnis des einfachen Reichtums gefunden hatte. Er behauptete, in Europa ein Netzwerk von Agenten mit einer Fülle von Coupons zu kennen und sagte seinen „Kunden“, dass sie extrem reich werden würden. Ponzi sammelte geschätzte 15 Millionen US-Dollar von Investoren.

Der Betrug


Als sich die Nachricht verbreitete, dass Ponzi tatsächlich in der Lage war, Investoren einen lukrativen Betrag zu zahlen, rannten mehr Kunden auf ihn zu, in der Hoffnung, es groß zu machen. Am 24. Juli 1920 hieß es auf der Titelseite der Boston Post, Ponzi sei in der Lage, das Geld eines Anlegers in nur drei Monaten zu verdoppeln. Ponzi sonnte sich in seinem Erfolg und kaufte Villen und Diamanten für seine Frau. Was die Kunden nicht wussten, war, dass Ponzi Geld von alten Investoren benutzte, um neue Investoren zu bezahlen und so weiter. Das Blatt wendete sich schließlich, als die Gebühren für internationale Postantwortscheine vom US-Postamt geändert wurden. Er verschuldete sich schnell und schuldete seinen Kunden mehr als 2 Millionen Dollar. Nach einer Untersuchung wurde Ponzi zu mehr als 30 Jahren Gefängnis verurteilt und der Begriff „Ponzi-Schema“ in das amerikanische Lexikon eingeführt.

Bre-X Mineralien

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Das Geschäft

Michael de Guzman war Geologe bei Bre-X Minerals, einem kanadischen Goldexplorationsunternehmen. Mit einer Investition von 80.000 US-Dollar des kanadischen Geschäftsmanns David Walsh tat er sich mit einem anderen Geologen, John Felderhof, zusammen, um nach Indonesien zu reisen und das Gold auszugraben, das er angeblich bei einer früheren Reise nach Borneo gefunden hatte. Guzman nahm Proben aus dem Boden und schickte sie zur Analyse. Bei der Inspektion wurde festgestellt, dass die Proben tatsächlich Gold enthielten. Bre-X, früher eine Penny-Aktie, wurde über Nacht zu einem Erfolg und stieg auf über 250 US-Dollar pro Aktie. Im Dezember 1996 erklärte Lehman Brothers Inc., dass das Unternehmen „die Goldentdeckung des Jahrhunderts“ gemacht habe und ermutigte die Leute, Aktien zu kaufen.


Die Schande

Die Wahrheit war, dass Guzman tatsächlich kleine Stücke seines goldenen Eherings abgelegt und in die Proben gelegt hatte, ein üblicher betrügerischer Prozess, der als „Einsalzen“ bezeichnet wird. Als Guzman kein Gold mehr von seinem Ring hatte, kaufte er über einen Zeitraum von zwei Jahren Gold im Wert von 61.000 Dollar von Einheimischen in Indonesien und mischte es mit Proben. Die indonesische Regierung wurde misstrauisch gegenüber der Exploration von Bre-X im Land und widerrief alle Genehmigungen. Während eine Untersuchung im Gange war, zerstörte ein Feuer – vermutlich von Guzman gelegt – alle Dateien und Proben im Zusammenhang mit der Durchsuchung. Nachdem Verhandlungen über die Auszahlung indonesischer Regierungsbeamter und anderer Bergbauunternehmen geführt wurden, stürzte Guzman auf mysteriöse Weise aus einem Hubschrauber mehr als 200 Meter in den Tod. Bre-X-Aktien stürzten sofort ab. Später wurde bewiesen, dass der Boden, den Bre-X gebohrt hatte, kein Gold enthielt und die Proben manipuliert worden waren. Anleger, die wegen ihrer finanziellen Beratung im Zusammenhang mit Lehman Brothers verärgert waren, reichten Klagen auf Entschädigung ein.

Enron

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Das Geschäft
Enron war ein Energiehandelsunternehmen, das für eine der größten Insolvenzanmeldungen in der amerikanischen Geschichte verantwortlich war. Der Gesamtschaden belief sich auf 74 Milliarden Dollar. Enron wurde 1985 gegründet und ist das Ergebnis einer Fusion der beiden Erdgasunternehmen House Natural Gas und Internorth. CEO und Chairman Kenneth Lay überwachte den Erfolg des Unternehmens. Im Jahr 2000 wurde Enron in den Top 500 der US-Unternehmen des Fortune-Magazins mit mehr als 111 Milliarden US-Dollar Umsatz und 20.000 Mitarbeitern vorgestellt.

Die Schande

Bis 2001 hatte sich Enron zum Schlechteren gewendet. Das Unternehmen verlor im dritten Quartal mehr als 600 Millionen US-Dollar an Verkäufen und gab schließlich zu, dass es seine Gesamteinnahmen seit 1997 fabriziert hatte. Führungskräfte hatten zukünftige Schätzungen in die aktuellen Gewinn- und Verlustrechnungen aufgenommen, um das Unternehmen profitabler erscheinen zu lassen. Die Aktienkurse fielen von mehr als 90 US-Dollar auf unter 1 US-Dollar, und um das Unternehmen zu retten, forderte Lay die Mitarbeiter auf, Aktien zu kaufen und in das Unternehmen zu investieren. Mitarbeitergelder wurden zusammen mit ihren Altersvorsorgegeldern vernichtet und mehr als 2,1 Milliarden US-Dollar an Pensionsplänen wurden liquidiert. Enron wurde von der Securities and Exchange Commission untersucht und das US-Justizministerium leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein. Lay starb, bevor er verurteilt werden konnte, aber der ehemalige CEO Jefferey Skilling wurde zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt.

WeltCom

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Das Geschäft

WorldCom war das zweitgrößte Fernkommunikationsunternehmen des Landes. Über einen Zeitraum von fünf Jahren kaufte WorldCom mehr als 60 Telekommunikationsunternehmen, darunter MCI, für 37 Milliarden US-Dollar. WorldCom galt als eines der profitabelsten Telekommunikationsunternehmen, als Konkurrenten wie AT&T Geld verloren.

Die Schande

Von 1999 bis 2002 meldete Bernie Ebbers, der CEO von WorldCom, mehr als 9 Milliarden US-Dollar an falschen Buchführungseinträgen, um Investoren glauben zu machen, dass das Unternehmen profitabler war, als es war. WorldCom war für einen der größten Bilanzskandale und den größten Insolvenzantrag in der Geschichte der USA verantwortlich. Das Unternehmen verfügte über ein Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar, als es Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete. Ebbers wurde wegen Betrugs und Verstoßes gegen Wertpapiergesetze zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Tyco International

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Das Geschäft

Tyco International war ein Unternehmen für Sicherheitssysteme. Neben Heimsicherheitssystemen stellte Tyco elektronische und medizinische Geräte her. Zu Spitzenzeiten beschäftigte Tyco International mehr als 270.000 Mitarbeiter.

Die Schande

Ab 1995 stahlen Tycos CEO Dennis Koslowski, Chief Financial Officer Mark Swartz und General Counsel Mark Belnick dem Unternehmen durch nicht genehmigte Boni, die als 'zinslose Kredite' getarnt waren, und betrügerische Spesenabrechnungen rund 600 Millionen US-Dollar. Eine Anklage gegen Koslowski behauptet, er habe sogar eine millionenschwere 40. Geburtstagsfeier für seine Frau auf einer Insel in Italien vom Unternehmen bezahlen lassen. Sowohl Koslowski als auch Swartz wurden zu bis zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von 134 Millionen US-Dollar verurteilt.

GesundheitSüd

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Das Geschäft

HealthSouth war eine Kette von Krankenhäusern und Gesundheitszentren, die Diagnosedienste und Rehabilitationstherapien anboten. Es wurde 1984 von Aaron Beam und Richard Scrushy gegründet. 1990 war HealthSouth ein Milliarden-Dollar-Unternehmen und 1995 hatte HealthSouth Gesundheitszentren in allen Bundesstaaten und mehr als 40.000 Mitarbeiter.

Die Schande

Als HealthSouth 1996 an die Börse ging, hatte das Unternehmen einen Marktwert von mehr als 12 Milliarden US-Dollar, aber Scrushy und seine Kollegen hatten Einnahmen von mindestens 1,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Bis 2002 wurden die Vermögenswerte um mehr als 800 Millionen US-Dollar überbewertet. Um Verluste auszugleichen, würde Scrushy die Versicherungsrückerstattungen überschätzen und Vermögenswerte überbewerten. Als der Skandal von HealthSouth an die Öffentlichkeit ging, brach die Aktie auf weniger als 1 US-Dollar pro Aktie ein. Scrushy wurde zur Zahlung von 81 Millionen US-Dollar verurteilt und schuldete den Aktionären fast 3 Milliarden US-Dollar.

Madoff Investment-Wertpapiere

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Das Geschäft

Madoff Investment Securities war eine Investmentfirma, die von Bernard Madoff, einem gebürtigen Queens, New York, gegründet wurde und die 5.000 US-Dollar verwendet hatte, die er als Teenager von einem Rettungsschwimmerjob gespart hatte. Mit zusätzlichen 50.000 US-Dollar, die er von seiner Familie geliehen hatte, und ein wenig Hilfe von seinem Schwiegervater, einem pensionierten Wirtschaftsprüfer, konnte Madoff sein Unternehmen zu einer Multimillionen-Dollar-Firma mit Kunden wie dem gefeierten Regisseur Steven Spielberg ausbauen. Ende 1980 war Madoff Investment Securities für mehr als 5 % des Handelsvolumens an der New Yorker Börse verantwortlich. Madoff war Anfang der 1990er Jahre drei Jahre lang Vorsitzender der NASDAQ.

Die Schande

Es stellte sich heraus, dass Madoff in einem der größten Ponzi-Programme in der Geschichte der USA nie das Geld seiner Kunden in Aktien investierte. Stattdessen würde Madoff das Geld seiner Kunden auf ein Bankkonto einzahlen, auf dem es sitzen würde. Wenn ein Kunde seine Investitionen einlösen wollte, nahm Madoff Geld vom Konto. Mit einer reichen und berühmten Kundschaft und einer boomenden Wirtschaft hatte Madoff nie ein Problem damit, das Geld zu ersetzen und den Betrug immer wieder zu wiederholen. Die Dinge spitzten sich zu, als seine Kunden insgesamt 7 Milliarden Dollar an Rendite forderten und er weniger als 300 Millionen Dollar zurückgeben musste. 2008 wurde Madoff wegen Betrugs, Geldwäsche, Meineid und Diebstahl in elf Fällen angeklagt. Im Alter von 70 Jahren wurde er zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt.

Feuerfest

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Das Geschäft

Das Fyre Festival war ein Live-Musikfestival, das 2017 von Billy McFarland gegründet wurde. Einer der ersten Geschäftspartner von McFarland war der amerikanische Rapper Ja Rule. Die Veranstaltung, die als „immersives Festival“ bezeichnet wird, sollte sich über zwei Wochenenden auf den Bahamas erstrecken und Tickets ab 1.200 US-Dollar kosten. Supermodels wurden im Werbevideo für das Festival vorgestellt und bewarben das Event auf ihren Social-Media-Kanälen und versprachen das Event ihres Lebens.

Die Schande

Die Lage verschlechterte sich fast unmittelbar nach der Ankunft der Gäste auf den Bahamas. Beworbene „private Luxusvillen“ waren eigentlich Katastrophenzelte, Gepäck wurde nachts im Dunkeln aus den Versandcontainern geworfen und „Gourmetmahlzeiten“ waren eigentlich Brotscheiben mit Käse. Um Geld für das Festival zu sammeln, hat McFarland die Finanzkennzahlen und den Erfolg seines Unternehmens Fyre Media betrügerisch aufgeblasen. Und er gab den Anlegern ein festes Maklerkonto, das seine Behauptung stützte, Aktien von mehr als 2,5 Millionen US-Dollar zu besitzen, obwohl seine Aktien in Wirklichkeit weniger als 1.500 US-Dollar wert waren. Im Gegenzug gaben mehr als 100 Investoren McFarland mindestens 27,4 Millionen US-Dollar, um sein Festival zu finanzieren. McFarland wurde zu sechs Jahren Gefängnis, drei Jahren auf Bewährung und zur Rückzahlung der von Investoren gestohlenen 27 Millionen Dollar verurteilt.

BitConnect

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Das Geschäft

BitConnect wurde 2016 gegründet und war eine Plattform, die es Benutzern ermöglichte, Kryptowährung oder digitales Bargeld gegen Zinszahlungen zu verleihen. Bis 2017 war BitConnect eine der leistungsstärksten Kryptowährungen der Welt.

Der Betrug

BitConnect verwendet ein vierstufiges Anlagesystem, dh je mehr Geld Sie verleihen können, desto höher ist der Gewinn. Den Anlegern wurde gesagt, dass sie jeden Monat eine Rendite von bis zu 40% erzielen könnten und eine Rendite von 1% auf jede Investition garantiert wurde. Sie nutzten auch Marketing, um alte Investoren stark unter Druck zu setzen, neue Investoren zu rekrutieren, was es im Wesentlichen zu einem Pyramidensystem machte. Der britische Registrar of Companies drohte damit, BitConnect zu schließen, nachdem er erkannt hatte, dass das Unternehmen möglicherweise ein Ponzi-System war. Später ordnete das Texas Securities Board an, das Unternehmen einzustellen und zu unterlassen. BitConnect war tatsächlich ein Ponzi-Schema.

Ezubao Finanzfirma

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Das Geschäft

Ezubao war ein in China ansässiges Peer-to-Peer-Kreditunternehmen, das das Internet nutzte, um Investoren mit potenziellen Kreditnehmern zusammenzubringen. Anleger würden Gelder verleihen und mit Zinsen zurückgezahlt werden. Ezubao sammelte fast 9 Milliarden US-Dollar von mehr als 900.000 Investoren.

Der Betrug

Ezubao vermarktete gefälschte Produkte an seine Investoren. Das Geld, von dem die Kreditgeber dachten, dass es an Schöpfer und Unternehmer ging, wurde verwendet, um Führungskräfte zu bereichern. Im November 2016, zwei Jahre nach seiner Gründung, gab das Unternehmen 800 Millionen Yuan – etwa 113 Millionen US-Dollar – für die Gehaltsliste aus. Chinesische Beamte behaupteten, Ezubao sei ein Ponzi-System und verurteilten Ding Ning, den Vorsitzenden der Anhui Yucheng Holdings Group, zu lebenslanger Haft und einer Geldstrafe von 15,29 Millionen US-Dollar.

Globales Informationsnetzwerk (GIN)

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Das Geschäft

Das vom amerikanischen Autor Kevin Trudeau gegründete Global Information Network (GIN) wurde als „weltweiter Erfolgsclub“ bezeichnet, der Anlegern Zugang zu kompetenter Finanzberatung verschaffte. Laut einer vom Unternehmen erstellten Anzeige befanden sich die Mitglieder in mehr als 120 Ländern. Trudeau sagte den Mitgliedern, dass sie einer „Geheimgesellschaft“ beitreten würden, in der sie sich mit erfolgreichen Einzelpersonen aus der ganzen Welt vernetzen und praktisch über Nacht zu einer „Geldmachermaschine“ werden könnten.

Der Betrug

GIN war nicht der erste Betrug von Trudeau. Seit 1992 bewarb und verkaufte er Gewichtsverlust- und Gesundheitsprodukte, die falscher oder irreführender Natur waren. Die Federal Trade Commission hat Trudeau wegen seines Verhaltens verklagt. Die 35.000 Mitglieder von GIN zahlten Millionen für Finanzberatung, die nie zum Tragen kam. Je mehr Geld an das Netzwerk gezahlt wird, desto mehr Belohnungen erhalten die Mitglieder und desto höher ist ihr Status. Trudeau verwendet mehr als 100 Millionen US-Dollar, die ihm von Kunden geschenkt wurden, zu seinem persönlichen Vorteil. Er wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt.

Transcontinental Airlines Travel Services Inc.

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Das Geschäft

Während er die Karrieren der erfolgreichen Boybands Backstreet Boys und 'N Sync startete, betrieb Lou Pearlman auch zwei andere Unternehmen, Transcontinental Airlines Travel Services Inc. und Transcontinental Airlines Inc. Nach dem Erfolg seiner Boybands waren die Investoren schnell bereit, ihre Geld Pearlmans Weg.

Die Schande

Transcontinental Airlines Travel Services Inc. und Transcontinental Airlines Inc. waren gefälschte Unternehmen. Obwohl keines der beiden Unternehmen auf Papier existierte, konnte Pearlman mehr als 300 Millionen Dollar von Investoren erschwindeln. Er wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt und starb in einer Justizvollzugsanstalt des Bundes.

Rothstein Rosenfeldt Adler (RRA)

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Das Geschäft

Scott Rothstein gründete die Anwaltskanzlei Rothstein Rosenfeldt Adler (RRA) in Südflorida. Die Kanzlei hat sich auf Zivilrechtsstreitigkeiten, Handelsstreitigkeiten, Personenschäden und mehr spezialisiert. In seiner Blütezeit wurde RRA als „die glamouröseste und am meisten diskutierte Anwaltskanzlei in Südflorida“ beschrieben.

Der Betrug

Laut Sonnenwächter , RRA war ein 1,4-Milliarden-Dollar-Ponzi-Programm. Rothstein sagte den Investoren, dass er einen sehr lukrativen Vergleich in Arbeit habe, sein Mandant jedoch im Voraus Bargeld brauche. Er würde dem Investor dann die Möglichkeit geben, den Vergleich zu „kaufen“. Dies würde der Anwaltskanzlei eine Geldspritze einbringen und gleichzeitig versprechen, dem Investor in Zukunft Dividenden auszuschütten, sobald die Vergleichszahlungen eintreffen. Da der Deal 'streng geheim' war, würde er die Investoren zur Geheimhaltung schwören und sie würden den Hoffnungen zustimmen In Wahrheit benutzte Rothstein das Geld, um einen verschwenderischen Lebensstil zu bezahlen. Laut Forbes gab Rothstein monatlich mehr als 50.000 US-Dollar für Prostituierte aus, trug 6.000 US-Dollar Anzüge und besaß ein Paar Bugatti-Sportwagen im Wert von 1,6 Millionen US-Dollar. Der Wirtschaftsabschwung im Jahr 2009 führte dazu, dass Rothstein die Mittel ausgingen, um die Anleger zurückzuzahlen, was zu Problemen mit der Florida Bar führte. Rothstein floh nach Marokko, um der Gefangennahme zu entgehen, kehrte aber schließlich zurück und ergab sich. Er wurde im Dezember 2009 festgenommen und in fünf Fällen der Erpressung, des Betrugs und der Geldwäsche angeklagt. Derzeit verbüßt ​​er eine 50-jährige Haftstrafe.

Die Stanford Financial Group

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Das Geschäft

Die Stanford Financial Group war ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen, das 1993 von Allen Stanford gegründet wurde. Obwohl das Unternehmen seinen Hauptsitz in Texas hat, verfügt es über 50 Niederlassungen in verschiedenen Ländern und verwaltet ein Vermögen von über 8 Milliarden US-Dollar für über 30.000 Kunden. Das Geschäft verkaufte hauptsächlich Einlagenzertifikate oder CDs.

Der Betrug

Stanford wurde zu 110 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 20 Jahre Geld in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar veruntreut hatte. Stanford würde Einlagenzertifikate verkaufen, einen Teil des Geldes für sich selbst nehmen und den Rest verwenden, um in persönliche Geschäfte und unzuverlässige Geschäfte zu investieren. Mehr als 3.500 von Stanfords Opfern haben dem Houston Field Office des FBI Impact Letters eingereicht, in denen Stanford aller Verbrechen angeklagt wird. Insgesamt hatten 29 betrügerische Finanzkonten im Ausland etwa 330 Millionen US-Dollar.

Reed Slatkin

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Das Geschäft

Reed Slatkin war ein ordinierter Scientology-Minister und Mitbegründer des Internetdienstanbieters EarthLink. Slatkin vollzog Anfang der 1980er Jahre den Übergang vom Minister zu einem hauptberuflichen, selbstständigen Investor. Von 1985 bis 2001 betrieb Slatkin ein nicht registriertes Anlageberatungsunternehmen, das über 500 Kunden hatte und Millionen von Fonds verwaltete. Zu seiner Kundenliste gehörten Filmemacher und Unternehmensführer, die hofften, in ein neues Unternehmen zu investieren, das angeblich auf dem Vormarsch war.

Der Betrug

Am 11. Mai 2001 fror die Securities and Exchange Commission alle Vermögenswerte von Slatkin ein. Nach Angaben der Kommission hatte Slatkin eines der größten Ponzi-Programme des Landes betrieben. Er erwarb über einen Zeitraum von 15 Jahren fast 600 Millionen US-Dollar von mehr als 800 Investoren. Im Februar 2001 wurde behauptet, er habe Kundengelder in Höhe von 10 Millionen US-Dollar verwendet, um andere Kunden und persönliche Ausgaben zu begleichen. Slatkin bekannte sich in 15 Anklagepunkten schuldig und wurde zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Petters Company Inc.

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Das Geschäft

Petters Company Inc. war eine internationale Holdinggesellschaft, die Investoren davon überzeugte, dem Unternehmen Geld für den Kauf von Elektronik bereitzustellen. Die Elektronik würde dann an Einzelhändler wie Costco und Sam’s Club verkauft.

Der Betrug

Petters betrieb ein 3,65 Milliarden Dollar teures Ponzi-Programm, das als Geschäft getarnt war. Petters würde den Investoren fabrizierte Dokumente zur Verfügung stellen, in denen Verkäufer und Waren aufgeführt sind, die das Unternehmen gekauft hat. Er fälschte und überhöhte Kaufaufträge, und als er den Anlegern nicht zurückzahlen konnte, versprach er zukünftige Zahlungen. Im Laufe von fünf Jahren hat Petters etwa 24 Milliarden US-Dollar gewaschen. Er wurde zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt, der „längsten Haftstrafe für einen Finanzbetrugsfall in der Geschichte von Minnesota“, so der Staat.

„Es ist Gottes Geld“

Mit freundlicher Genehmigung des Sheriff-Büros von Hillsborough County

Das Geschäft

'It's God's Money' war eine christliche Radiosendung in der Gegend von Tampa Bay am Samstagmorgen, die von Gary Gauthier moderiert wurde. Die Zuhörer schickten Gauthier Gelder, nachdem ihnen der Gastgeber mitgeteilt hatte, dass es eine Fülle von Immobilieninvestitionsmöglichkeiten gebe.

Der Betrug

Gauthier führte ein Ponzi-Schema durch. Geld von späteren Investoren wurde an frühe Investoren ausgezahlt. Gauthier und sein Geschäftspartner David Dreslin stahlen den Einwohnern von Tampa Bay etwa 6 Millionen US-Dollar. 2014 wurden Gauthier und Dreslin des Betrugs, der Erpressung und des Verkaufs nicht registrierter Wertpapiere angeklagt. Ihnen drohen bis zu 30 Jahre Haft.

Allied Crude Vegetable Oil Refining Co.

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Das Geschäft

Die 1955 von Anthony „Tino“ De Angelis gegründete Allied Crude Vegetable Oil Refining Co. war ein Unternehmen, das Backfett- und Pflanzenölprodukte nach Europa verkaufte. Schließlich expandierte das Unternehmen, um auch Baumwolle und Sojabohnen zu verkaufen.

Der Betrug

1962 wurde De Angelis zu einem wichtigen Akteur in der Ölindustrie. Nachdem er erkannt hatte, dass Investitionen in den Sojabohnenmarkt den Preis der Pflanzenölbestände erhöhen würden, fabrizierte er die Menge an Pflanzenöl, die er hatte, um Kredite von Wall Street-Banken und Finanzmitteln zu erhalten Firmen. Nachdem er sein Lager besucht hatte, in dem angeblich eine große Menge Öl gelagert wurde, gab American Express De Angelis Kredite. Sie wussten nicht, dass die meisten Ölbehälter von De Angelis teilweise mit Wasser gefüllt waren. De Angelis hatte die Menge an Öl, die er hatte, so stark fabriziert, dass seine Gesamtmenge mehr war als das gesamte US-Inventar, das vom Landwirtschaftsministerium gemeldet wurde. De Angelis wurde schließlich erwischt, nachdem er Kredite von mehr als 50 Unternehmen aufgenommen hatte, und die Enthüllung seines Schwindels hätte die New Yorker Börse fast lahmgelegt.

Theranos

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Das Geschäft

Theranos wurde 2003 von der 19-jährigen Elizabeth Holmes gegründet und war ein Startup-Unternehmen für Bluttests im Silicon Valley, das vorgab, Technologien zu verwenden, um Patienten auf Infektionen zu untersuchen und Antibiotika zur Behandlung der Erkrankung freizusetzen. Holmes konnte dank ihrer Verbindungen fast 700 Millionen US-Dollar für Theranos aufbringen und sogar Verträge mit Walgreens und Safeway unterzeichnen, um ihre neueste Erfindung testen und in der Öffentlichkeit einsetzen zu lassen. Bis 2014 hatte Theranos einen Wert von 9 Milliarden US-Dollar und Holmes einen Wert von fast 5 Milliarden US-Dollar. Holmes war sogar auf dem Cover des Fortune-Magazins zu sehen.

Der Betrug

Spekulationen über die Fähigkeiten von Holmes und das Unternehmen selbst waren fast von Anfang an im Umlauf. Während Holmes damit prahlte, dass ihr Produkt mit einem Tropfen Blut mehr als 200 Gesundheitstests durchführen könnte und die Bluttestindustrie revolutionieren würde, konnte Theranos’ Analysegerät nur eine kleine Anzahl von Tests durchführen. Ein Tipp an das Wall Street Journal führte zu der Enthüllung, dass die Ergebnisse, die an Patienten nach der Verwendung der Theranos-Technologie gesendet wurden, oft fabriziert wurden. Die Arbeitsumgebung von Theranos war unsicher, und von der FDA eingereichte Dokumente behaupteten, das Unternehmen versende „unzugelassene medizinische Geräte“. Nach einer Untersuchung der SEC wurde Holmes für 10 Jahre von der Tätigkeit als Direktor eines Unternehmens ausgeschlossen, stimmte zu, eine Strafe von 500.000 US-Dollar zu zahlen, und wurde aufgefordert, die 18,9 Millionen Aktien zurückzugeben, die sie erhalten hatte.

NYC VIP-Zugang

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Das Geschäft

Das Fyre Festival war nicht das einzige Unternehmen von Billy McFarland. NYC VIP Access war ein von McFarland gegründetes Unternehmen, das Tickets für Elite-Events wie die Met Gala und die Grammy Awards verkaufte.

Der Betrug

McFarland hatte weder Tickets noch Zugang zu den Veranstaltungen, die er seinen Kunden versprach. Die Met Gala zum Beispiel war eine Veranstaltung, die nur auf Einladung ihrer Gastgeberin Anna Wintour zugänglich war. McFarland konnte durch den Verkauf von betrügerischen Tickets schätzungsweise 100.000 US-Dollar von 15 Kunden stehlen. Da er zum Zeitpunkt dieser Entdeckung bereits wegen seiner Beteiligung am Fyre Fest vor Gericht stand, wurde McFarlands Strafe um mehr Zeit verlängert.

Ivan Boesky und Company

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Das Geschäft

1975 gründete Ivan Boesky, ein gebürtiger Detroiter, Ivan F. Boesky and Company, ein Börsenmaklerunternehmen. Boesky betreibt Arbitrage, bei der jemand gleichzeitig einen Vermögenswert kauft und verkauft und von der Differenz profitiert. 1986 berichtete Forbes, dass Boesky und seine Frau mehr als 200 Millionen Dollar wert waren und auf die Liste der 400 reichsten Amerikaner der Veröffentlichung gesetzt wurden.

Der Betrug

Im Mai 1986 leitete die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eine Untersuchung des „größten jemals aufgedeckten Insiderhandelsfalls“ ein. Illegaler Insiderhandel ist eine Praxis, bei der nicht-öffentliche Informationen zum Handel mit Aktien verwendet werden, was normalerweise zu einem höheren Gewinn für den Broker führt. Dennis Levine, der Geschäftsführer der Investmentbank Drexel Burnham Lambert, wurde beschuldigt, durch die Verwendung von Insiderinformationen Gewinne in Höhe von 12,6 Millionen US-Dollar angehäuft zu haben, wurde Informant für die Regierung und gab Boeskys Namen auf. Mit vertraulichen Informationen machte Boesky große Gewinne mit Aktien namhafter Unternehmen wie Nabisco Brands Inc. und General Foods Corp. Boesky wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt und gezwungen, 100 Millionen US-Dollar für zivile Insidergeschäfte zu zahlen.

Hospital Corporation of America

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Das Geschäft

Die Hospital Corporation of America (HCA) war einer der größten Betreiber von Gesundheitseinrichtungen des Landes und verwaltete einst mehr als 100 Krankenhäuser und Operationszentren im ganzen Land.

Der Betrug

Im Jahr 1993 wurde bekannt, dass HCA betrügerische Dokumente an Medicare übermittelte. Laut The New York Times würde das Unternehmen der Regierung überhöhte Rechnungen und Ausgaben zur Erstattung vorlegen, illegale Geschäfte mit häuslichen Pflegediensten abschließen und den Ärzten Schmiergelder für die Überweisung von Patienten zahlen. Die Untersuchung gegen HCA war nach Angaben des Justizministeriums „der umfassendste Betrugsfall im Gesundheitswesen, der jemals vom Justizministerium durchgeführt wurde“, und HCA stimmte zu, den USA mehr als 600 Millionen US-Dollar zu zahlen.

Carrian-Gruppe

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Das Geschäft

Die Carrian Group war ein in Hongkong tätiges Immobilienunternehmen unter der Leitung von George Tan. Das Unternehmen hatte Beteiligungen an Versicherungen, Hotels, Restaurants und mehr in den USA, Asien und Australien. Tan war aufgrund seiner Fähigkeit, aufeinanderfolgende Immobiliengeschäfte abzuschließen, eine der größten Erfolgsgeschichten in Hongkong.

Der Betrug

Tan hatte sich Geld von fast 40 Banken in den USA, Asien und Europa geliehen, um sein Unternehmen zu finanzieren. 1983 war er nicht in der Lage, die Schulden in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zurückzuzahlen, die er angehäuft hatte. Tan würde über den Erfolg seiner Unternehmen lügen, Kredite von Unternehmen aus mehreren Ländern zu erhalten. Am stärksten betroffen war die malaysische Bank Bumiputra, die Tan fast 600 Millionen US-Dollar für sein ausfallendes Unternehmen geliehen hat. In einer schockierenden Wendung wurde behauptet, dass Tan auch mit dem Tod von zwei Männern in Verbindung gebracht wurde: einem Beamten der Bank Bumiputra, der versuchte, ein Darlehen an Tan zu blockieren, und einem anderen Mann, der als Rechtsberater und Partner der Carrian Group diente. Tan wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.

Windsor Village Vereinigte Methodistenkirche

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Das Geschäft

Obwohl die Windsor Village United Methodist Church technisch gesehen kein Geschäft war, ähnelt das betrügerische Verhalten ihrer Führer vielen anderen auf dieser Liste. Kirbyjon Caldwell war zu dieser Zeit leitender Pastor in Windsor Village, einer der größten protestantischen Kirchen des Landes. Er war auch ein spiritueller Berater der Präsidenten George W. Bush und Barack Obama. Gemeinsam verkauften Caldwell und sein Finanzplaner Gregory Alan Smith chinesische Anleihen an mehr als 20 Investoren, darunter viele ältere Menschen.

Die Schande

Caldwell und Smith sammelten und verwendeten 1,8 Millionen Dollar an Investorengeldern für persönliche Gewinne wie teure Autos und Hypothekenzahlungen. Die chinesischen Anleihen, die das Duo angeblich verkaufen wollte, hatten keinen Investitionswert, da die Republik China 1949 gestürzt wurde. Das Paar wurde von der US-Staatsanwaltschaft des Western District of Louisiana wegen 13 krimineller Anklagepunkte angeklagt und drohten bis zu 20 Jahren Gefängnis . Caldwell behauptet immer noch seine Unschuld.

WrkRiot

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Das Geschäft

Isaac Choi gründete WrkRiot im kalifornischen Silicon Valley, einem Ort, an dem Technologiegiganten normalerweise ihren Anfang finden. WrkRiot wurde gegründet, um Menschen bei der Online-Stellensuche zu helfen. Choi sagte seinen Mitarbeitern und seinem Mitbegründer Al Brown, dass private Investoren mit hohem Vermögen „an das Unternehmen glaubten“ und helfen würden, das Geschäftsvorhaben zu finanzieren.

Die Schande

Unter Verwendung von vier verschiedenen Namen log Choi über seinen Bildungshintergrund, seine berufliche Laufbahn und seinen Reichtum, um Mitarbeiter zu rekrutieren. Choi hatte nie eine Handelsschule besucht und war auch nie bei einem Finanzinstitut angestellt, und er erstellte häufig Dokumente, die falsche Informationen enthielten, um Mitarbeiter davon zu überzeugen, für sein scheiterndes Unternehmen zu arbeiten. In ein Brief auf der Website Medium verfasst, wurden Chois betrügerische Aktivitäten von einer ehemaligen Mitarbeiterin, Penny Kim, öffentlich gemacht. Choi bekannte sich schuldig, Mitarbeiter betrogen zu haben, und ab Mai 2018 drohen ihm 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.

Stratton Oakmont

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Das Geschäft

Stratton Oakmont war eine von Jordan Belfort in Long Island gegründete Maklerfirma. Sein Unternehmen hatte mehr als 1.000 Mitarbeiter und machte einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar. In den 1990er Jahren war es das größte rezeptfreie Unternehmen des Landes.

Die Schande

Stratton Oakmont verwendete ein „Pump-and-Dump-Schema“, um schnell reich zu werden und Investoren zu betrügen. Sie würden gefälschte Aussagen verwenden, um Käufer zu ermutigen, in Aktien zu investieren, die wenig bis gar nichts wert waren. Die Aktienkurse würden dann steigen und Belfort würde seine Aktien zu einem hohen Preis verkaufen. Während Kunden Geld verloren, genossen Belfort und seine Mitarbeiter einen verschwenderischen Lebensstil. Belfort wurde „von der Zusammenarbeit mit Maklern, Händlern und Investmentgesellschaften ausgeschlossen“ und zu vier Jahren Gefängnis mit einer Geldstrafe von 110 Millionen US-Dollar verurteilt. Der Film „The Wolf of Wall Street“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle basiert auf Belforts Leben.

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